股票代碼：300015股票簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)爾眼科編號(hào)：2009-004愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司關(guān)于第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司

　　愛(ài)爾眼科16.74-0.04-0.24%(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2009年12月3日9:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2009年11月20日以郵件方式送達(dá)。應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳邦主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、關(guān)于使用募集資金對(duì)濟(jì)南愛(ài)爾眼科醫(yī)院有限公司增資的議案本次增資前，濟(jì)南愛(ài)爾的注冊(cè)資本為330萬(wàn)元，其中公司出資168.30萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的51%，本次公司擬使用募集資金繳納新增出資額2,410.96萬(wàn)元，其中2,410.96萬(wàn)元作為實(shí)收資本;本次增資完成后，濟(jì)南愛(ài)爾的注冊(cè)資本和實(shí)收資本由330萬(wàn)元變更為2,740.96萬(wàn)元，本公司出資2,579.26萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的94.10%。此項(xiàng)議案以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　二、關(guān)于使用募集資金對(duì)成都愛(ài)爾眼科醫(yī)院有限公司增資的議案公司擬使用募集資金繳納新增出資額2,239.90萬(wàn)元，其中2,200萬(wàn)元作為實(shí)收資本，39.90萬(wàn)元作為資本公積;本次增資完成后，成都愛(ài)爾的注冊(cè)資本和實(shí)收資本由1,100萬(wàn)元變更為3,300萬(wàn)元。此項(xiàng)議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　三、關(guān)于使用募集資金對(duì)襄樊愛(ài)爾眼科醫(yī)院有限公司增資的議案公司擬使用募集資金繳納新增出資額362.60萬(wàn)元，其中300.00萬(wàn)元作為實(shí)收資本，其余的62.60萬(wàn)元作為資本公積;本次增資完成后，襄樊愛(ài)爾的注冊(cè)資本和實(shí)收資本由1,500萬(wàn)元變更為1,800萬(wàn)元。此項(xiàng)議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　四、關(guān)于使用募集資金對(duì)愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)漢口門(mén)診部有限公司增資的議案公司擬使用募集資金繳納新增出資額686.87萬(wàn)元，其中600.00萬(wàn)元作為實(shí)收資本，86.87萬(wàn)元作為資本公積;本次增資完成后，漢口愛(ài)爾的注冊(cè)資本和實(shí)收資本由1,000萬(wàn)元變更為1,600萬(wàn)元。此項(xiàng)議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　五、關(guān)于使用募集資金對(duì)太原愛(ài)爾眼科醫(yī)院有限公司增資的議案公司擬使用募集資金繳納新增出資額800.00萬(wàn)元，其中800.00萬(wàn)元作為實(shí)收資本;本次增資完成后，太原愛(ài)爾的注冊(cè)資本和實(shí)收資本由2,000萬(wàn)元變更為2,800萬(wàn)元。此項(xiàng)議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　以上一至五項(xiàng)增資議案均屬公司募集資金投資計(jì)劃項(xiàng)目，無(wú)需通過(guò)股東大會(huì)審 議通過(guò)。六、關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案經(jīng)國(guó)內(nèi)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]1008號(hào)文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)3,350萬(wàn)股，募集資金總額為938,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)56,023,500.00元，募集資金凈額為881,976,500.00元。

　　截至2009 年11月30日，公司已使用自籌資金89,964,846.92元提前投入募集資金投資項(xiàng)目的前期建設(shè)。為提高公司募集資金使用效率，增加公司經(jīng)營(yíng)效益，董事會(huì)決定用募集資金89,964,846.92元置換上述預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。 此項(xiàng)議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。上述預(yù)先投入資金事項(xiàng)已經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)(平安證券有限責(zé)任公司)均對(duì)本議案發(fā)表了明確意見(jiàn)，同意公司用募集資金89,964,846.92元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。七、關(guān)于募投項(xiàng)目資金使用計(jì)劃的議案 為保證公司募集資金的合理使用，加快募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)速度，使其盡快產(chǎn)生效益，以回報(bào)社會(huì)各界投資者。

　　公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況和投資環(huán)境的 情況，制定了《募投項(xiàng)目資金使用計(jì)劃》如下： 單位：萬(wàn)元投入計(jì)劃 序 號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng) 擬投入金額 2009年 2010年 2011年 1 濟(jì)南愛(ài)爾 3,173.60 2,410.96762.64 2成都愛(ài)爾 3,283.40 2,239.90 500 543.5 3 襄樊愛(ài)爾 1,862.60 1,862.60 -4漢口愛(ài)爾 3,093.30 1,686.87 1,406.43 - 5 太原愛(ài)爾 3,969.00 2,769.301,199.706 岳陽(yáng)愛(ài)爾 1,884.80 101.43 1,000.00 783.37 7 長(zhǎng)春愛(ài)爾 4,137.00229.373,907.63 8 南寧愛(ài)爾 4,029.10 2,500.00 1,529.10 9 盤(pán)錦愛(ài)爾 1,874.301,874.3010 杭州愛(ài)爾 4,320.80 4,320.80 11 信息系統(tǒng) 2,408.50 2,000.00408.5 合計(jì)34,036.40 11,300.43 17,597.20 5,138.77 此項(xiàng)議案以7票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。特此公告。 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 董 事 會(huì) 二○○九年十二月三日